تتمتع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بتاريخ موثق جيدًا في ممارسة أنشطة مالية غير مشروعة من أجل الالتفاف على العقوبات الشديدة المفروضة على حكومتها الشمولية ، تدر هذه الأنشطة عائدات تستخدم في المقام الأول لتعزيز القوة العسكرية للبلاد ، بما في ذلك توسيع برنامج أسلحتها النووية ، مع دخول العقوبات الاقتصادية في كوريا الشمالية حيز التنفيذ ، اضطرت الحكومة إلى تطوير طرق أكثر تعقيدًا لتوليد إيرادات غير مشروعة ، بما في ذلك استخدام الهجمات الإلكترونية لسرقة الأموال من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
في الآونة الأخيرة ، تحولت كوريا الشمالية إلى مزودي خدمات العملات المشفرة كوسيلة للتهرب من قيود العقوبات وغسل الأموال الناتجة عن أنشطتها المالية غير القانونية المستمرة .
استهدفت كوريا الشمالية أيضًا بورصات العملات المشفرة بمجموعة من الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة من أجل سرقة عملات بمليارات الدولارات ، استجابة للتهديد الذي تشكله الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية ، تعمل الحكومات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، على زيادة تركيزها على العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية والتي تستهدف مزودي خدمات العملات المشفرة والعملات المشفرة .
عقوبات كوريا الشمالية على العملات المشفرة ، وفقًا لذلك ، يجب على المؤسسات المالية فهم كيفية استخدام كوريا الشمالية للعملات المشفرة للحصول على الأموال غير المشروعة وغسلها ، وأن تكون على دراية بمسؤولياتها التنظيمية بموجب العقوبات المتعلقة بالعملة المشفرة وكوريا الشمالية.
الهجمات الإلكترونية والعملات المشفرة: المنهجيات الإجرامية في كوريا الشمالية
تقدر وزارة العدل الأمريكية أن كوريا الشمالية استخدمت الهجمات الإلكترونية للحصول على أكثر من 1.3 مليار دولار بشكل غير قانوني منذ عام 2016 ، وشهدت بشكل متزايد استهداف العملات المشفرة كجزء من منهجياتها ، من خلال التركيز على العملات المشفرة ، تستغل كوريا الشمالية إخفاء الهوية وسرعة المعاملات الرقمية والتفاوتات التنظيمية بين الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم ، تستخدم كوريا الشمالية مجموعة من الاستراتيجيات الإجرامية التي ترعاها الدولة ضد مزودي خدمات العملات المشفرة ، بما في ذلك:
- تطبيقات العملات المشفرة الضارة
- هجمات القرصنة
- هجمات برامج الفدية
- رسائل البريد الإلكتروني للتصيد
- عروض العملة الأولية الاحتيالية (ICO)
بعد الحصول على أصول العملات المشفرة بنجاح من خلال الإجراءات الإجرامية ، يسعى المتسللون الكوريون الشماليون إلى غسلها من خلال خدمات تبادل العملات المشفرة مع ضوابط ضعيفة لمكافحة غسل الأموال ، وغالبًا ما يستفيدون من خدمات الخلط التي تزيد من إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، تعني سرعة معاملات العملة المشفرة أن المتسللين يمكنهم تحويل الأموال بين الحسابات في غضون ثوانٍ ، وغالبًا ما يفوقون قدرات فرق وسلطات مكافحة غسيل الأموال لتتبع السرقات وعكس المعاملات.
على عكس مجرمي الإنترنت الذين يعملون في ولايات قضائية أخرى ، لا يضطر قراصنة العملة المشفرة في كوريا الشمالية بشكل عام إلى الخوف من تدقيق السلطات التنظيمية المحلية أو عواقب التحقيقات اللاحقة في مكافحة غسل الأموال ، بدلاً من ذلك ، يتم دعم هذه الجهات الفاعلة بشكل نشط من قبل حكومتها وتحتاج بشكل فعال فقط إلى التغلب على تدابير الأمن السيبراني التي وضعها المالكون أو مقدمو الخدمات لحماية الأصول المستهدفة.
أمثلة على هجمات العملات المشفرة في كوريا الشمالية
على الرغم من صعوبة عزو الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية ، إلا أنها مربحة للغاية ، تشمل الأمثلة الحديثة للهجمات الإلكترونية عالية المستوى بالعملات المشفرة في كوريا الشمالية ما يلي:
- سرقة 31.6 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb في عام 2017.
- حملة تصيد احتيالي ضد مستخدمي منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية Youbit في عام 2017 والتي استحوذت على 17٪ من أصول Bitcoin الخاصة بها.
- سرقة 250 مليون دولار من العملة الافتراضية بعد اختراق بورصتي عملات مشفرة في الولايات المتحدة في عام 2018.
- سرقة 281 مليون دولار من العملات المشفرة في اختراق بورصة KuCoin في عام 2020.
في حين أن كوريا الجنوبية هدف رئيسي ، فإن الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية عالمية ، كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن الهجمات الكورية الشمالية التي تستهدف مزودي خدمات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم قد ولدت حوالي 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 و 2020 لتمويل برنامج الأسلحة النووية.
عقوبات العملات الرقمية ضد كوريا الشمالية
نظرًا لطبيعة برامج الجرائم الإلكترونية التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية ، غالبًا ما تكافح الحكومات والسلطات الدولية لمعاقبة الأفراد المسؤولين وبدلاً من ذلك تعتمد على العقوبات لردع المزيد من الهجمات.
ما هي عقوبات الامم المتحدة على كوريا الشمالية؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 كرد على برامجها النووية والصاروخية المستمرة ، تم تعديل وتعزيز العقوبات الاقتصادية منذ تطبيقها ، وكان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2397 الذي تم تنفيذه في ديسمبر 2017.
تتطلب العقوبات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر التجارة مع الكوريين الشماليين من أجل منع حكومة كوريا الشمالية من تمويل نواها.
على الرغم من عدم وجود أي عقوبات مخصصة للعملات المشفرة لكوريا الشمالية ، أكدت الأمم المتحدة أن قراراتها تتطلب من الدول الأعضاء تجنب تسهيل “المعاملات المالية أو التدريب الفني أو المشورة أو الخدمات أو المساعدة” التي قد تساهم في جهود كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات ، من الناحية العملية ، هذا يعني أنه يجب على الدول الأعضاء التأكد من أن كوريا الشمالية لا تستخدم مؤسساتها المالية لغسل أصول العملات المشفرة غير القانونية ، ويجب أن تضع تدابير فحص العقوبات المناسبة من أجل القيام بذلك.
ما هي عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على كوريا الشمالية؟
بالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة ، تفرض الولايات المتحدة أيضًا عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية والتي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، تغطي مجموعة واسعة من الأهداف ، تحظر عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على كوريا الشمالية التجارة والاستثمار والمعاملات وتسهيل المعاملات مع الأشخاص في كوريا الشمالية ، مثل برنامج الأمم المتحدة ، هذا يعني أنه يجب على المؤسسات المالية الأمريكية فحص معاملات العملات المشفرة لعملائها مقابل قوائم العقوبات ذات الصلة.
تزيد الولايات المتحدة من تركيزها على إنفاذ انتهاكات العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة لكوريا الشمالية:
في عام 2020 ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على المواطنين الصينيين Tian Yinyin و Li Jiadong لمساعدة مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية وأصدر أوامر بمصادرة الأموال من عناوين العملات المشفرة التي يحتفظ بها الزوجان.
في نوفمبر 2020 ، ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على المواطن الأمريكي ، فيرجيل جريفيث ، لارتكابه انتهاكات للعقوبات بعد أن سافر إلى كوريا الشمالية لحضور مؤتمر العملات المشفرة ، بموجب قانون الولايات المتحدة ، يواجه جريفيث ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
في فبراير 2021 ، اتهمت وزارة العدل ثلاثة مسؤولين عسكريين كوريين شماليين بمجموعة من جرائم العملة المشفرة ، بما في ذلك إنشاء رمز مزيف للعملات المشفرة يُعرف باسم “Marine Chain Token”.
كيفية الامتثال لعقوبات العملة المشفرة في كوريا الشمالية
يجب أن يكون الامتثال للعقوبات أولوية بالنسبة لجميع المؤسسات المالية ، ولكن في مجال العملات المشفرة ، من الأهمية بمكان أن تنشئ الشركات هويات عملائها وتتحقق منها من أجل فحصهم بدقة مقابل قوائم العقوبات ذات الصلة ، الفحص الفعال للعقوبات يعني تنفيذ حل برمجي قادر على التقاط البيانات ذات الصلة بسرعة وبدقة مع تقليل التعرفات الإيجابية الزائفة.
تشمل الاعتبارات المهمة لفحص معاملات العملة المشفرة التي قد تتضمن أهدافًا للعقوبات الكورية الشمالية ما يلي:
- مواكبة أحدث تصنيفات عقوبات كوريا الشمالية من خلال التحقق من قوائم العقوبات ذات الصلة ، مثل القائمة الموحدة لمجلس الأمن الدولي ، وقائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وقائمة عقوبات المملكة المتحدة.
- حساب اصطلاحات التسمية غير الغربية ، واستخدام الأسماء المستعارة ، والأسماء التي تستخدم أحرفًا غير لاتينية.
- فحص الأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEP) الذين قد يمثلون خطرًا أكبر بالتورط في جرائم الإنترنت التي ترعاها كوريا الشمالية.
- مراقبة القصص الإعلامية المعاكسة التي قد تشير إلى تورط العملاء في جرائم إلكترونية مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.
